Istraga „Nebula“: razotkrivene PDV prijevare od 78 milijuna eura na zajedničkom tržištu EU

Proaktivnim radom Samostalnog sektora za financijske istrage, Središnjeg ureda Porezne uprave, Ministarstva financija (SSFI) otkrivena je i zaustavljena višemilijunska PDV prijevara na zajedničkom tržištu EU. 

U zajedničkoj istrazi SSFI-a, Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te talijanske Financijske policije (Guardia di Finanza) u Veroni, u koordinaciji Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO)  u Veneciji (Italija) i Zagrebu (Hrvatska), a na temelju inicijalne informacije SSFI-a iz 2023. godine, razotkriveno je zločinačko udruženje u cilju organizirane utaje PDV-a.

Nakon višegodišnjeg složenog financijskog istraživanja, SSFI podnio je kaznenu prijavu protiv 6 fizičkih osoba i 2 trgovačka društva zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja. 

Naime, prijavljene fizičke osobe kao odgovorne osobe upravljali su mrežom društava provodnika koja su koristili za evidentiranje fiktivnog kretanja robe prema nestajućim trgovcima u Italiji i drugim državama članicama Unije, čime su stvarali privid zakonite isporuke unutar Unije i omogućavali trgovcima da neopravdano potražuju odbitke PDV-a ili nestanu bez plaćanja dospjelog poreza. U okviru ovoga aranžmana, nekoliko osumnjičenika pružalo je usluge skladištenja, transporta i povezane logističke usluge putem tvrtki pod svojom kontrolom, dok su drugi nudili računovodstvenu i administrativnu podršku s ciljem održavanja privida zakonite aktivnosti i prikrivanja lažnih transakcija.

Samostalni sektor za financijske istrage proveo je i imovinske izvide te podnio Izvješće EPPO-u.