Financijske istrage
Prema Zakonu o Poreznoj upravi, jedan od poslova Središnjeg ureda Porezne uprave su financijske istrage putem prikupljanja, kontrole i analitičke obrade podataka u predmetima s naznakama organiziranog kriminaliteta, koruptivnih kaznenih djela i subvencijskih prijevara na štetu sredstava Europske unije te suradnja i razmjena informacija s tijelima kaznenog progona.Financijske istrage obavlja Samostalni sektor za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave (SSFI). U SSFI-u je predviđeno 37 radnih mjesta, a istim upravlja pomoćnik ravnatelja Porezne uprave. Rezultate financijskih istraga SSFI dostavlja tijelima kaznenog progona radi pokretanja kaznenih postupaka, odnosno nadležnim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave i drugim tijelima radi pokretanja upravnih i prekršajnih postupaka.
U SSFI-u ustrojavaju se:
- Služba za otkrivanje i financijske istrage organiziranih poreznih i gospodarskih prijevara
- Služba za otkrivanje i financijske istrage nezakonito stečene imovine
- Služba za suradnju s tijelima kaznenog progona i obavještajnim agencijama
- Služba za istraživanje prikrivene imovine i izbjegavanja plaćanja poreza
Služba za otkrivanje i financijske istrage organiziranih poreznih i gospodarskih prijevara prikuplja, kontrolira, analitički obrađuje i razmjenjuje podatke u cilju otkrivanja fizičkih i pravnih osoba koje sudjeluju u organiziranim poreznim, gospodarskim i financijskim prijevarama s obilježjima organiziranog kriminaliteta i kaznenih djela subvencijskih prijevara na štetu sredstava Europske unije.
Služba za otkrivanje i financijske istrage nezakonito stečene imovine prikuplja, kontrolira, analitički obrađuje i razmjenjuje podatke u cilju otkrivanja fizičkih i pravnih osoba koje posjeduju imovinu značajne vrijednosti koju su stekle na nezakonit način bez pokrića u zakonito ostvarenim prihodima.
Služba za suradnju s tijelima kaznenog progona i obavještajnim agencijama surađuje i pruža stručnu pomoć tijelima kaznenog progona i obavještajnim agencijama u otkrivanju posebno složenih kaznenih djela organiziranog kriminaliteta, korupcije, velikih utaja poreza i drugih javnih davanja te kaznenih djela subvencijskih prijevara na štetu sredstava Europske unije.
Služba za istraživanje prikrivene imovine i izbjegavanja plaćanja poreza prikuplja, kontrolira, analitički obrađuje i razmjenjuje podatke u cilju otkrivanja poreznih obveznika koji zlouporabama pravnog sustava i prividnim pravnim poslovima izbjegavaju plaćanje značajnog poreznog duga i prikrivaju stvarno vlasništvo imovine koristeći povezane fizičke i pravne osobe.
KONTAKTIRAJTE SSFI:
E-mail: info.ssfi@porezna-uprava.hr
Tel. 01/480-9952
Izvješća o rezultatima rada za razdoblja od:
1. siječnja do 30. lipnja 2025.
| MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA SREDIŠNJI URED SAMOSTALNI SEKTOR ZA FINANCIJSKE ISTRAGE IZVJEŠĆE O REZULTATIMA RADA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2025. |
|||
| Redovni predmeti | Istraživanje poreznih dužnika | UKUPNO | |
| OPĆI PODACI O BROJU SLUŽBENIKA I PREDMETA | |||
| Broj raspoređenih službenika | 24 | 4 | 28 |
| Broj neriješenih predmeta na početku razdoblja | 58 | 38 | 96 |
| Broj otvorenih predmeta | 121 | 7 | 128 |
| Broj riješenih predmeta | 117 | 12 | 129 |
| Broj neriješenih predmeta na kraju razdoblja | 62 | 33 | 95 |
| IZVJEŠĆA O PROVEDENIM FINANCIJSKIM ISTRAGAMA | |||
| Broj završenih izvješća i obavijesti za kazneni postupak (pripremljenih za USKOK, EPPO, ŽDO, ODO i MUP) | 78 | 5 | 83 |
| Broj završenih izvješća i obavijesti za administrativni (upravni) postupak | 4 | 1 | 5 |
| Broj ostalih predmeta (upućeni u rad drugim ustrojstvenim jedinicama i dr.) | 36 | 6 | 42 |
| Broj analiziranih fizičkih i pravnih osoba | 638 | 55 | 693 |
| POTENCIJALNE NEPRAVILNOSTI UTVRĐENE U PODNESENIM IZVJEŠĆIMA (EUR) | |||
| Utaja poreza | 3.608.260,68 | - | 3.608.260,68 |
| Postupanje na štetu poslovnih subjekata (izvlačenje novca i dr.) | 710.653,76 | - | 710.653,76 |
| Subvencijske prijevare, postupanje na štetu vjerovnika i ostale nepravilnosti | 2.198.148,02 | - | 2.198.148,02 |
| Potencijalni nerazmjer imovine i prihoda fizičkih osoba | 11.489.848,48 | 407.070,50 | 11.896.918,98 |
| Potencijalno pranje novca | 7.864.573,56 | - | 7.864.573,56 |
| KAZNENE PRIJAVE | |||
| Broj podnesenih kaznenih prijava (USKOK, EPPO, ŽDO, ODO) | 2 | 5 | 7 |
| Broj prijavljenih fizičkih i pravnih osoba | 17 | 7 | 24 |
| POTENCIJALNE NEPRAVILNOSTI UTVRĐENE U KAZNENIM PRIJAVAMA (EUR) | |||
| Utaja poreza | 102.202,29 | 121.574,48 | 223.776,77 |
| Postupanje na štetu poslovnih subjekata (izvlačenje novca i dr.) | - | - | - |
| Subvencijske prijevare, postupanje na štetu vjerovnika i ostale nepravilnosti | - | 597.691,70 | 597.691,70 |
| Pranje novca | 643.737,30 | - | 643.737,30 |
1. siječnja do 31. prosinca 2024.
| MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA SREDIŠNJI URED SAMOSTALNI SEKTOR ZA FINANCIJSKE ISTRAGE IZVJEŠĆE O REZULTATIMA RADA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2024. |
|||
| Redovni predmeti | Istraživanje poreznih dužnika | UKUPNO | |
| OPĆI PODACI O BROJU SLUŽBENIKA I PREDMETA | |||
| Broj raspoređenih službenika | 24 | 4 | 28 |
| Broj neriješenih predmeta na početku razdoblja | 60 | 1 | 61 |
| Broj otvorenih predmeta | 305 | 74 | 379 |
| Broj riješenih predmeta | 307 | 37 | 344 |
| Broj neriješenih predmeta na kraju razdoblja | 58 | 38 | 96 |
| IZVJEŠĆA O PROVEDENIM FINANCIJSKIM ISTRAGAMA | |||
| Broj završenih izvješća i obavijesti za kazneni postupak (pripremljenih za USKOK, EPPO, ŽDO, ODO i MUP) | 109 | 18 | 127 |
| Broj završenih izvješća i obavijesti za administrativni (upravni) postupak | 14 | 4 | 18 |
| Broj ostalih predmeta (upućeni u rad drugim ustrojstvenim jedinicama i dr.) | 154 | 18 | 172 |
| Broj analiziranih fizičkih i pravnih osoba | 1.431 | 67 | 1.498 |
| POTENCIJALNE NEPRAVILNOSTI UTVRĐENE U PODNESENIM IZVJEŠĆIMA (EUR) | |||
| Utaja poreza | 26.636.746,59 | 648.765,39 | 27.285.511,98 |
| Postupanje na štetu poslovnih subjekata (izvlačenje novca i dr.) | 1.879.251,41 | - | 1.879.251,41 |
| Subvencijske prijevare, postupanje na štetu vjerovnika i ostale nepravilnosti | 1.876.893,26 | 2.989.229,19 | 4.866.122,45 |
| Potencijalni nerazmjer imovine i prihoda fizičkih osoba | 3.745.479,39 | - | 3.745.479,39 |
| Potencijalno pranje novca | 582.012,59 | - | 582.012,59 |
| KAZNENE PRIJAVE | |||
| Broj podnesenih kaznenih prijava (USKOK, EPPO, ŽDO, ODO) | 3 | 14 | 17 |
| Broj prijavljenih fizičkih i pravnih osoba | 23 | 25 | 48 |
| POTENCIJALNE NEPRAVILNOSTI UTVRĐENE U KAZNENIM PRIJAVAMA (EUR) | |||
| Utaja poreza | 1.633.549,65 | 945.155,53 | 2.578.705,18 |
| Postupanje na štetu poslovnih subjekata (izvlačenje novca i dr.) | 355.617,85 | - | 355.617,85 |
| Subvencijske prijevare, postupanje na štetu vjerovnika i ostale nepravilnosti | - | 2.769.139,51 | 2.769.139,51 |
| Pranje novca | 581.772,42 | 717.632,10 | 1.299.404,52 |